各位股東：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議表決通過(guò)，決定召開(kāi)2018年度股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

• 會(huì)議時(shí)間

2019年5月31日（星期五）上午8：30，會(huì)期半天。

請(qǐng)出席會(huì)議的股東或代理人提前30分鐘到會(huì)場(chǎng)簽到處簽到入場(chǎng)。

• 會(huì)議地點(diǎn)

灌南農(nóng)商銀行東六樓會(huì)議室（江蘇灌南縣人民中路29號(hào)）。

• 會(huì)議召集人

江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)。

• 會(huì)議召開(kāi)及表決方式

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、記名投票表決。

• 會(huì)議出席對(duì)象

（一）截至2019年5月21日在本行登記在冊(cè)的股東，均可親自或書(shū)面授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，代理人不必是本行股東；

（二）大會(huì)見(jiàn)證律師；

（三）本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他有關(guān)人員。

• 會(huì)議內(nèi)容

（一）聽(tīng)取并審議《江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行第一屆董事會(huì)工作報(bào)告》；

（二）聽(tīng)取并審議《江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行第一屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

（三）聽(tīng)取并審議《江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行2018年度財(cái)務(wù)決算方案暨2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》的議案；

（四）聽(tīng)取并審議《江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行2018年度利潤(rùn)分配方案》的議案；

（五）聽(tīng)取并審議《關(guān)于江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)董事2018年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；

（六）聽(tīng)取并審議《關(guān)于江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)和高級(jí)管理層以及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2018年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；

（七）聽(tīng)取并審議《關(guān)于江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行2018年度董事、監(jiān)事薪酬分配方案的議案》；

（八）聽(tīng)取并審議《關(guān)于江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行增加注冊(cè)資本金的議案》；

（九）聽(tīng)取并審議《關(guān)于修改<江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程>的議案》；

（十）聽(tīng)取并審議《關(guān)于修改<江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；

（十一）聽(tīng)取并審議《關(guān)于修改<江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)劃>的議案》；

（十二）聽(tīng)取并審議《關(guān)于修改<江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)劃>的議案》；

（十三）聽(tīng)取并審議《江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃(2019-2021)》；

（十四）聽(tīng)取并審議《江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司支持三農(nóng)發(fā)展和明確今后三年涉農(nóng)貸款工作規(guī)劃》；

（十五）選舉江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第二屆董事會(huì)董事；

（十六）選舉江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事。

• 會(huì)議登記方法

（一）股權(quán)登記日：2019年5月21日。

（二）登記時(shí)間：即日起至2019年5月21日（星期二）下午5：30。

（三）法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、登記回執(zhí)、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本，復(fù)印件加蓋章公章）和持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人本人身份證、登記回執(zhí)、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本，復(fù)印件加蓋章公章）、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證辦理登記。

（四）自然人股東（含社會(huì)自然人、本行職工）親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、登記回執(zhí)和持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人本人身份證、登記回執(zhí)、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證辦理登記。

（五）股東可以用信函、傳真或親自送達(dá)方式辦理登記。

（六）登記回執(zhí)和授權(quán)委托書(shū)可向本行所屬任一支行索取或自行從本行官網(wǎng)查詢打印。

 （七）登記地點(diǎn)：

     1.現(xiàn)場(chǎng)登記：本行法人股東和社會(huì)自然人股東均在所在轄區(qū)支行辦理登記；本行職工股東在現(xiàn)就職支行（部門）辦理登記。

     2. 信函、傳真登記：可將登記材料復(fù)印件直接寄至本行董事會(huì)辦公室，或傳真至0518-83226282轉(zhuǎn)董事會(huì)辦公室收。

• 會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：孫杭成

電    話：0518-83331178，13812442190

傳    真：0518-83226282

郵    編：222500

地    址：灌南縣人民中路29號(hào)灌南農(nóng)商行董事會(huì)辦公室

特此公告。

附件：1. 江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2018年度股東大會(huì)登記回執(zhí)

     2. 江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2018年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

        江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)     2019年5月9日

附件一股東大會(huì)登記回執(zhí).docx 

附件二授權(quán)委托書(shū).docx